في الإنذار الصادر عن وكالات إنفاذ القانون ، تم تفسير تعدين السيولة على أنه استراتيجية استثمار ، كما لو كان مكافأة المستثمرين للتبرع بجزء من عملتهم الرقمية إلى مجمعات التعدين لتزويد المستثمرين بالسيولة اللازمة للمعاملات. في المقابل ، سيتلقى المستثمرون جزءًا من رسوم المعاملات لكسب المال دون اتخاذ أي قرارات استثمارية نشطة.
يبرز مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحتالين يستهدفون بشكل أساسي Tether (USDT) و Ethereum (ETH). في هذا الخداع ، يقترب المالك من الضحية بأي طريقة ممكنة - الرسائل المباشرة والشبكة الاجتماعية وتطبيق المواعدة وخدمة المراسلة و/أو الكلمة الشفهية.
يوثق مركز شكوى الجريمة على الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) طريقة عمل المجرمين. IC3. اكتشف أن الممثلين السيئين سيقضون أيامًا أو حتى أسابيع في بناء علاقة مع ضحاياهم لكسب ثقتهم ، ثم منحهم برنامجًا تعليميًا حول تجارة التشفير (إذا لم يعرفوا ذلك) ، وفي النهاية يحثهم على تنفيذ 3 ٪ لكل تعدين السيولة اليوم لضمان 1 ٪.
ومع ذلك ، فإن هؤلاء المحتالين لا يميزون بين الأفراد الذين يمتلكون عملة رقمية ولا يمتلكون ، ولا يتطلب المخطط الحد الأدنى من الاستثمار ، مما سيحث الضحايا على استثمار أكبر قدر ممكن من العملة الرقمية (وفقدانها في النهاية).
بعد خداع الحيوانات المفترسة الخاصة بهم في ربط محافظ البيانات الخاصة بهم بتطبيق مزيف من تعدين السيولة ، يقوم المحتالون بنقل عملات البيانات إلى محافظهم ، مما يمسح أموال الضحايا لاحقًا. بمجرد إدراك الضحية للاحتيال ، سيتصلون بمزود المحفظة أو بوابة خدمة العملاء.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الفرد الذي يدعي أنه ممثل خدمة العملاء قد يشرح مكان الأموال ولماذا لم يعد متاحًا ، مما يؤكد في النهاية أن الضحية ستحتاج إلى إيداع أموال إضافية لاسترداد أموالهم. إن إيداع أموال إضافية ليس مفاجئًا ولا يساعد الضحايا في استرداد أموالهم.
في الوقت نفسه ، أعطى مكتب التحقيقات الفيدرالي تدابير مضادة لمساعدة المستثمرين على حراسة مثل هذه الجرائم. التدابير الوقائية هي كما يلي:
في عملية تعدين الدورة الدموية القانونية ، يرتبط الدخل عمومًا بالعملة الرقمية المحددة أو تقلب السوق من العملة المشفرة بالعملة الرقمية. المستثمرون في هذه عمليات إيداع عمليات التعدين هذه في المنصة من أجل تلقي الأموال الأصلية لاحقًا وأي عائدات تم إنشاؤها. فكر بعناية في التجمعات التي تنضم إلى عملية الإزاحة.
كن حذرا عند البحث عبر الإنترنت لفرص الاستثمار. لا يتم الإعلان عن مواقع الويب أو التطبيقات الاحتيالية عبر الإنترنت لأنه لا يمكن فهرستها بواسطة زحفات الويب. لذلك ، يرجى التحقق من تهجئة مواقع الويب ومواقع الويب وعناوين البريد الإلكتروني ، والتي يبدو أنها موثوقة ، ولكن قد تخضع لموقع قانوني.
إذا كانت مشروعية اسم المجال تزعجك ، فلا تتوصيل محفظتك الرقمية.
تحقق من جميع الروابط التي يتم إرسالها بواسطة جهات اتصال معروفة وغير معروفة قبل النقر.
استخدم مدقق إذن الرمز المميز لجهة خارجية لتحديد ما إذا كنت تسمح لأي موقع ويب أو تطبيق بالوصول إلى محفظتك عن غير قصد.
حتى لو كنت تعتقد أنك بالفعل على علاقة مع هذا الشخص ، فلا تسأل شخصًا ما تحدثت إليه فقط عبر الإنترنت.
باختصار ، يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا المستثمرين على الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة الاحتيالية على موقعها الرسمي. لسوء الحظ ، على الرغم من أن إنفاذ القانون يمكن أن يتخذ إجراءً في ظل ظروف معينة ، فمن غير المرجح أن يكون تطبيق القانون وحده قادرًا على إنهاء أو إيقاف هذه الاحتيال إذا لم يستخدم المستثمرون احتياطات كافية.
