وفقًا لتقرير "كوريا تايمز" ، بدأت FSS التحقيق ، وكان إجمالي حجم التجارة في Woori 800 مليار وون ، حوالي 69.5 مليون دولار أمريكي ، في حين تقدر حجم التجارة في كوريا الجديدة بنسبة 1 تريليون وون. لم تكشف حكومة كوريا الجنوبية الجديدة بعد الحجم المحدد
اكتشف المنظمون مؤخرًا أدلة على أن بعض الأموال التي تتدفق إلى بورصات العملة المشفرة المحلية يمكن استخدامها في غسل الأموال واستثمارات صرف العملات الأجنبية غير القانونية.
لا تزال قضايا FSS قيد التحقيق وما إذا كان مسؤولو البنكين ينتهكون أي قوانين استثمار غير قانونية في العمل الأجنبي أو قوانين غسل الأموال. وفي الوقت نفسه ، شارك مستخدمو الإنترنت المشتبه في Terraformlabs في القضية.
ومع ذلك ، فإن الحكومة تشعر أن أولئك الذين يقومون بهذه المعاملات يستخدمون بشكل غير عادل استثمارات الصرف الأجنبي بسبب [Kimchi Premium "، والذي يشير إلى الفرق بين سعر العملات الرقمية في البورصات الكورية والبورصات الأجنبية.
في يونيو ، قام Woori بتنبيه FSS إلى أنه وجد أدلة على المعاملات المشبوهة في أحد مكاتب المبيعات. وذكرت كذلك أن أحجام التداول كانت عالية بشكل خاص ، والتي تنفذها مختلف حسابات الشركات.
قام مسؤولو FSS منذ ذلك الحين بإجراء عمليات تفتيش في الموقع ، مع التركيز على التحقق مما إذا كان Woori قد انتهك أي أحكام من قانون معاملات الصرف الأجنبي.
بغض النظر ، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المعاملات المشبوهة معاملات عملة مشفرة أو معاملات مربحة. في وقت سابق من هذا العام ، تم تغريم بنك آسيا في كوريا الجنوبية 50 مليون وون من قبل FSS الاستحواذ لفشله في إدارة 200 مليار وون في استثمارات العملات الأجنبية غير الطبيعية في مركز أعمالها في سيول. أمرت FSS بتعليق عمليات المكتب لمدة أربعة أشهر.
بناءً على سرية القضية ، نفى المسؤولون من كلا البنوك تقديم تفاصيل التحقيق المستمر ، باستثناء التأكد من أن FSS تتعاون مع الحكومة. بعد الاستجواب ، شعر مسؤول من Woori ذلك ،
