Laut dem Bericht "Korea Times" begannen die FSS die Untersuchung, und das Gesamthandelsvolumen von Woori betrug 800 Milliarden Won, rund 69,5 Millionen US -Dollar, während das Handelsvolumen von New Korea schätzungsweise 1 Billionen Won überstieg. Die neue südkoreanische Regierung hat den spezifischen Band noch nicht offengelegt
Die Aufsichtsbehörden haben kürzlich Beweise dafür entdeckt, dass einige der Fonds, die in diese inländischen Kryptowährungsbörsen fließen, für Geldwäsche und illegale Deviseninvestitionen verwendet werden können.
Die FSS -Fälle werden noch untersucht und ob Beamte der beiden Banken gegen illegale Deviseninvestitionen oder Geldwäschegesetze verstoßen. In der Zwischenzeit waren die Internetnutzer mutierten, dass Terraformlabs in den Fall beteiligt waren.
Die Regierung ist jedoch der Ansicht, dass diejenigen, die diese Transaktionen durchführen, aufgrund der [Kimchi -Prämium "unfaire Deviseninvestitionen verwenden, was sich auf den Unterschied zwischen dem Preis digitaler Währungen an koreanischen Börsen und ausländischen Börsen bezieht.
Im Juni alarmierte Woori die FSS darüber, dass er in einem der Verkaufsbüros Hinweise auf verdächtige Transaktionen gefunden hatte. Es berichtete ferner, dass das Handelsvolumen besonders hoch war und von verschiedenen Unternehmenskonten durchgeführt wurde.
FSS-Beamte haben seitdem Inspektionen vor Ort durchgeführt und sich darauf konzentriert, zu überprüfen, ob Woori gegen Bestimmungen des Devisentransaktionengesetzes verstoßen hat.
Unabhängig davon bleibt abzuwarten, ob diese verdächtigen Transaktionen Kryptowährungstransaktionen oder profitable waren. Anfang dieses Jahres wurde die Asia Bank in der Südkorea mit einer Geldstrafe von 50 Millionen mit der Übernahme von FSS mit einer Gewinnung von 200 Milliarden Won -Won -Investitionen in abnormalen Deviseninvestitionen in seinem Business Center in Seoul belegt. Das FSS ordnete die Aussetzung der Operationen des Büros für vier Monate an.
Auf der Grundlage der Vertraulichkeit des Falls haben Beamte beider Banken verweigert, Einzelheiten zu den laufenden Untersuchungen abzugeben, außer dass das FSS mit der Regierung zusammenarbeitet. Nach der Befragung spürte ein Beamter aus Woori das,
