En una serie de redadas, la aplicación de pago de la Oficina de Aplicación Chaicorp fue nuevamente censurada, confirmó la oficina de fiscales del Distrito Sur de Seúl. Los investigadores también analizaron a dos compañías afiliadas, pero se negaron a proporcionar más información de investigación.
Esta semana, la oficina de los fiscales de Corea del Sur allanó 15 empresas, incluidas Upbit, Bithumb y Gopax, junto con siete intercambios locales de criptomonedas. La redada se produjo cuando el gobierno convocó a los empleados actuales y anteriores de Terraformlabs para interrogarlos y prohibió que dejaran el país durante un mes.
Los detectives todavía están investigando si el CEO de la compañía, Dokwon, evadió los impuestos al transferir las ganancias de las transacciones encriptadas a cuentas en el extranjero desconocidas. El gobierno también se opuso a los cargos de lavado de dinero de Kwon. Sin embargo, desde la implosión de Terra, Shin anunció en su aplicación que se está asociando con Terraformlabs y Kwon para mantener su distancia.
Kwon y Shin tienen direcciones en Singapur. Ambos declinaron hacer comentarios para esta historia, aunque no estaba claro si vivían allí. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) también está investigando a Kwon y la Compañía.
Desde su caída en mayo, los formuladores de políticas de todo el mundo han sido bajo un intenso escrutinio por parte de los responsables políticos de todo el mundo sobre si tales brotes de experimentación criptográfica representan un riesgo para el sistema financiero más común. La volatilidad de las monedas estables ha causado turbulencias en el mercado de criptografía, alimentando aún más el debate.
