Según el informe del "Corea Times", el FSS comenzó la investigación, y el volumen comercial total de Woori fue de 800 mil millones de ganancias, aproximadamente 69.5 millones de dólares estadounidenses, mientras que el volumen comercial de Nueva Corea superó los 1 billón de ganancias. El nuevo gobierno surcoreano aún no ha revelado el volumen específico
Recientemente, los reguladores han descubierto evidencia de que algunos de los fondos que fluyen hacia estos intercambios nacionales de criptomonedas pueden usarse para el lavado de dinero e inversiones ilegales de divisas.
Los casos de FSS aún están bajo investigación y si los funcionarios de los dos bancos violaron cualquier inversión de divisas ilegales o leyes de lavado de dinero. Mientras tanto, los internautas sospechosos de TerraformLabs estuvieron involucrados en el caso.
Sin embargo, el gobierno considera que aquellos que realizan estas transacciones usan injustamente inversiones de divisas debido a la [prima de kimchi ", que se refiere a la diferencia entre el precio de las monedas digitales en intercambios coreanos y intercambios extranjeros.
En junio, Woori alertó al FSS de que había encontrado evidencia de transacciones sospechosas en una de las oficinas de ventas. Además, informó que los volúmenes comerciales eran particularmente altos, llevados a cabo por varias cuentas corporativas.
Desde entonces, los funcionarios de FSS han realizado inspecciones en el sitio, centrándose en verificar si Woori violó alguna disposición de la Ley de Transacciones de Divisas.
De todos modos, queda por ver si estas transacciones sospechosas fueron transacciones de criptomonedas o rentables. A principios de este año, el Banco Asia de Corea del Sur fue multado con 50 millones ganados por la adquisición de FSS por no administrar 200 mil millones de ganancias en inversiones anormales de divisas en su centro de negocios en Seúl. El FSS ordenó la suspensión de las operaciones de la oficina durante cuatro meses.
Según la confidencialidad del caso, los funcionarios de ambos bancos han negado proporcionar detalles de la investigación en curso, excepto para determinar y determinar que el FSS está cooperando con el gobierno. Después de cuestionar, un funcionario de Woori sintió que,
