Selon le rapport "Korea Times", le FSS a commencé l'enquête et le volume total de Woori a été de 800 milliards de won, environ 69,5 millions de dollars américains, tandis que le volume commercial de la Nouvelle-Corée aurait dépassé 1 billion de won. Le nouveau gouvernement sud-coréen n'a pas encore divulgué le volume spécifique
Les régulateurs ont récemment révélé des preuves que certains des fonds qui coulent dans ces échanges de crypto-monnaie nationaux peuvent être utilisés pour le blanchiment d'argent et les investissements illégaux de change.
Les affaires du FSS font toujours l'objet d'une enquête et si les responsables des deux banques ont violé des investissements illégaux en devises ou des lois sur le blanchiment d'argent. Pendant ce temps, les internautes soupçonnaient que TerraformLabs était impliqué dans l'affaire.
Cependant, le gouvernement estime que ceux qui effectuent ces transactions utilisent injustement les investissements en change en raison de la [Kimchi Premium ", qui fait référence à la différence entre le prix des monnaies numériques sur les échanges coréens et les échanges étrangers.
En juin, Woori a alerté le FSS qu'il avait trouvé des preuves de transactions suspectes dans l'un des bureaux de vente. Il a en outre indiqué que les volumes de négociation étaient particulièrement élevés, réalisés par divers comptes d'entreprise.
Les responsables du FSS ont depuis effectué des inspections sur place, en se concentrant sur la vérification si Woori a violé les dispositions de la loi sur les transactions de change.
Quoi qu'il en soit, il reste à voir si ces transactions suspectes étaient des transactions de crypto-monnaie ou des transactions rentables. Plus tôt cette année, la Banque d'Asie de la Corée du Sud a été condamnée à une amende de 50 millions de personnes gagnées par l'acquisition du FSS pour avoir omis de gérer 200 milliards de won en investissements de change anormaux dans son centre commercial à Séoul. Le FSS a ordonné la suspension des opérations du bureau pendant quatre mois.
Sur la base de la confidentialité de l'affaire, les responsables des deux banques ont nié avoir fourni des détails sur l'enquête en cours, sauf pour vérifier et vérifier que le FSS coopère avec le gouvernement. Après avoir interrogé, un responsable de Woori a estimé que,
