Στον συναγερμό που εκδίδεται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η εξόρυξη ρευστότητας ερμηνεύτηκε ως επενδυτική στρατηγική, σαν να ανταμείβει τους επενδυτές για τη δωρεά του ψηφιακού νομίσματος σε ομάδες εξόρυξης για να παρέχουν στους επενδυτές τη ρευστότητα που απαιτείται για τις συναλλαγές. Σε αντάλλαγμα, οι επενδυτές θα λάβουν ένα μέρος των τελών συναλλαγών για την απόκτηση χρημάτων χωρίς να λαμβάνουν ενεργές επενδυτικές αποφάσεις.
Το FBI υπογραμμίζει ότι οι απατεώνες στοχεύουν κυρίως στο Tether (USDT) και στο Ethereum (ETH). Σε αυτή την εξαπάτηση, ο ιδιοκτήτης προσεγγίζει το θύμα με οποιονδήποτε τρόπο - άμεσο μήνυμα, κοινωνικό δίκτυο, εφαρμογή χρονολόγησης, υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ή/και από στόμα σε στόμα.
Το Κέντρο Καταγγελίας του Εγκλήματος του Διαδικτύου του FBI (IC3) καταγράφει το Modus Operandi των εγκληματιών. IC3. Ανακαλύψτε ότι οι κακοί ηθοποιοί θα περάσουν ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες δημιουργώντας μια σχέση με τα θύματά τους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, στη συνέχεια να τους δώσουν ένα σεμινάριο για το Crypto Trading (αν το δεν το γνωρίζουν) και τελικά θα τους ωθήσουν να πραγματοποιήσουν 3% ανά ανά Εξόρυξη ρευστότητας ημέρας για να εξασφαλιστεί 1%.
Ωστόσο, αυτοί οι απατεώνες δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ ατόμων που κατέχουν και δεν διαθέτουν ψηφιακό νόμισμα και το πρόγραμμα δεν απαιτεί ελάχιστη επένδυση, η οποία θα προκαλέσει τα θύματα να επενδύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο ψηφιακό νόμισμα (και να το χάσουν στο τέλος).
Αφού εξαπάτησαν τους θηρευτές τους να συνδέουν τα πορτοφόλια δεδομένων τους με μια ψεύτικη εφαρμογή εξόρυξης ρευστότητας, οι απατεώνες μεταφέρουν τα νομίσματα δεδομένων στα πορτοφόλια τους, στη συνέχεια σκουπίζοντας τα κεφάλαια των θυμάτων. Μόλις το θύμα αντιληφθεί την απάτη, θα επικοινωνήσουν με τον πάροχο πορτοφολιών ή την πύλη εξυπηρέτησης πελατών.
Ένα άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να εξηγήσει πού είναι τα χρήματα και γιατί δεν είναι πλέον διαθέσιμο, επιβεβαιώνοντας τελικά ότι το θύμα θα πρέπει να καταθέσει πρόσθετα χρήματα για να πάρει τα χρήματά του πίσω, δήλωσε το FBI. Η κατάθεση πρόσθετων κεφαλαίων δεν προκαλεί έκπληξη και δεν βοηθά τα θύματα να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους.
Ταυτόχρονα, το FBI έχει δώσει αντιμέτρους για να βοηθήσει τους επενδυτές να προστατεύουν από τέτοια εγκλήματα. Τα προληπτικά μέτρα είναι τα εξής:
Στη διαδικασία εξόρυξης νομικής κυκλοφορίας, το εισόδημα σχετίζεται γενικά με το συγκεκριμένο ψηφιακό νόμισμα που χρησιμοποιείται ή με τη διακύμανση της αγοράς της κρυπτογράφησης στο ψηφιακό νόμισμα. Οι επενδυτές σε τέτοιες επιχειρήσεις εξόρυξης καταθέτουν κεφάλαια στην πλατφόρμα, προκειμένου να λάβουν αργότερα τα αρχικά κεφάλαια και τυχόν έσοδα που δημιουργούνται. Εξετάστε προσεκτικά τις πισίνες που συμμετέχουν στη διαδικασία μετατόπισης.
Να είστε προσεκτικοί όταν ερευνάτε online για επενδυτικές ευκαιρίες. Οι δόλια ιστοσελίδες ή οι εφαρμογές δεν διαφημίζονται στο διαδίκτυο, επειδή δεν μπορούν να ευρετηθούν από τους ανιχνευτές ιστού. Ως εκ τούτου, επαληθεύστε την ορθογραφία των ιστότοπων, των ιστότοπων και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες φαίνεται να είναι αξιόπιστες, αλλά ενδέχεται να υπόκεινται σε νομικό ιστότοπο.
Εάν η νομιμότητα του ονόματος τομέα σας ενοχλεί, μην συνδέσετε το ψηφιακό πορτοφόλι σας.
Επαληθεύστε όλους τους συνδέσμους που αποστέλλονται από γνωστές και άγνωστες επαφές πριν κάνετε κλικ.
Χρησιμοποιήστε έναν ελεγκτή αδειών τρίτου μέρους για να διαπιστώσετε εάν επιτρέπετε σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή εφαρμογή να αποκτήσετε ακούσια πρόσβαση στο πορτοφόλι σας.
Ακόμα κι αν νομίζετε ότι είστε ήδη σε σχέση με αυτό το άτομο, μην ζητάτε από κάποιον που έχετε μιλήσει μόνο στο διαδίκτυο.
Εν ολίγοις, το FBI προτρέπει επίσης τους επενδυτές να αναφέρουν τέτοιες δόλιες δραστηριότητες στην επίσημη ιστοσελίδα του. Δυστυχώς, ενώ η επιβολή του νόμου μπορεί να αναλάβει δράση υπό ορισμένες συνθήκες, είναι απίθανο να είναι μόνο η επιβολή του νόμου να τερματίσει ή να σταματήσει αυτές τις απάτες εάν οι επενδυτές δεν χρησιμοποιούν επαρκείς προφυλάξεις.
