Σύμφωνα με την έκθεση "Korea Times", η FSS ξεκίνησε την έρευνα και ο συνολικός όγκος του εμπορίου του Woori ήταν 800 δισεκατομμύρια κέρδη, περίπου 69,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο όγκος του εμπορίου της Νέας Κορέας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1 τρισεκατομμύρια κέρδη. Η νέα κυβέρνηση της Νότιας Κορέας δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τον συγκεκριμένο τόμο
Οι ρυθμιστικές αρχές αποκάλυψαν πρόσφατα αποδεικτικά στοιχεία ότι ορισμένα από τα κεφάλαια που εισέρχονται σε αυτές τις οικιακές ανταλλαγές κρυπτογράφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις παράνομες επενδύσεις συναλλάγματος.
Οι υποθέσεις FSS εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διερεύνηση και αν οι υπάλληλοι των δύο τραπεζών παραβίασαν τυχόν παράνομες επενδύσεις σε συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νόμους για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ, οι Netizens υποψιάζονταν ότι η Terraformlabs συμμετείχε στην υπόθεση.
Ωστόσο, η κυβέρνηση θεωρεί ότι όσοι διεξάγουν αυτές τις συναλλαγές χρησιμοποιούν άδικα τις επενδύσεις σε συναλλαγματικές ισοτιμίες λόγω του [Kimchi Premium ", το οποίο αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής των ψηφιακών νομισμάτων στις κορεατικές ανταλλαγές και στις εξωτερικές ανταλλαγές.
Τον Ιούνιο, ο Woori προειδοποίησε το FSS ότι είχε βρει στοιχεία ύποπτων συναλλαγών σε ένα από τα γραφεία πωλήσεων. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι όγκοι συναλλαγών ήταν ιδιαίτερα υψηλοί, που πραγματοποιήθηκαν από διάφορους εταιρικούς λογαριασμούς.
Οι αξιωματούχοι της FSS διεξήγαγαν επιτόπιες επιθεωρήσεις, εστιάζοντας στον έλεγχο του εάν η Woori παραβίασε τις διατάξεις του νόμου περί συναλλαγών συναλλάγματος.
Ανεξάρτητα από αυτό, παραμένει να δούμε αν αυτές οι ύποπτες συναλλαγές ήταν συναλλαγές κρυπτογράφησης ή κερδοφόρες. Νωρίτερα φέτος, η Τράπεζα της Ασίας της Νότιας Κορέας επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50 εκατομμυρίων που κέρδισε η FSS από την απόκτηση για να μην διαχειριστεί 200 δισεκατομμύρια κέρδη σε μη φυσιολογικές επενδύσεις συναλλάγματος στο επιχειρηματικό κέντρο της στη Σεούλ. Το FSS διέταξε την αναστολή των εργασιών του γραφείου για τέσσερις μήνες.
Με βάση την εμπιστευτικότητα της υπόθεσης, αξιωματούχοι και από τις δύο τράπεζες έχουν αρνηθεί την παροχή λεπτομερειών σχετικά με τη συνεχιζόμενη έρευνα, εκτός από το να διαπιστωθεί και να διαπιστωθεί ότι το FSS συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Μετά από αμφισβήτηση, ένας υπάλληλος από τον Woori το ένιωσε,
