"कोरिया टाइम्स" की रिपोर्ट के अनुसार, एफएसएस ने जांच शुरू की, और वूरि की कुल व्यापार मात्रा 800 बिलियन थी, लगभग 69.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि न्यू कोरिया की व्यापार मात्रा 1 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान था। नई दक्षिण कोरियाई सरकार ने अभी तक विशिष्ट मात्रा का खुलासा नहीं किया है
नियामकों ने हाल ही में सबूतों को उजागर किया है कि इन घरेलू क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में बहने वाले कुछ फंड मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध विदेशी मुद्रा निवेश के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।
एफएसएस के मामलों की अभी भी जांच चल रही है और क्या दोनों बैंकों के अधिकारियों ने किसी भी अवैध विदेशी मुद्रा निवेश या मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन किया है। इस बीच, नेटिज़ेंस को संदेह है कि टेराफॉर्मलैब्स मामले में शामिल थे।
हालांकि, सरकार को लगता है कि इन लेनदेन का संचालन करने वाले लोग [किमची प्रीमियम के कारण विदेशी मुद्रा निवेश का उपयोग कर रहे हैं, "जो कोरियाई एक्सचेंजों और विदेशी एक्सचेंजों पर डिजिटल मुद्राओं की कीमत के बीच के अंतर को संदर्भित करता है।
जून में, वूरी ने एफएसएस को सचेत किया कि उन्हें बिक्री कार्यालयों में से एक में संदिग्ध लेनदेन का सबूत मिला था। इसने आगे बताया कि ट्रेडिंग वॉल्यूम विशेष रूप से उच्च थे, विभिन्न कॉर्पोरेट खातों द्वारा किए गए थे।
एफएसएस के अधिकारियों ने तब से साइट पर निरीक्षण किया है, यह जांचने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि क्या वूरी ने विदेशी मुद्रा लेनदेन अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है।
भले ही, यह देखा जाना बाकी है कि क्या ये संदिग्ध लेनदेन क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन या लाभदायक थे। इस साल की शुरुआत में, दक्षिण कोरिया के एशिया बैंक को सियोल में अपने बिजनेस सेंटर में असामान्य विदेशी मुद्रा निवेश में जीते 200 बिलियन का प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए अधिग्रहण एफएसएस द्वारा जीते गए 50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। एफएसएस ने चार महीने के लिए कार्यालय के संचालन के निलंबन का आदेश दिया।
मामले की गोपनीयता के आधार पर, दोनों बैंकों के अधिकारियों ने चल रही जांच का विवरण प्रदान करने से इनकार किया है, सिवाय इसके कि एफएसएस सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। पूछताछ के बाद, वूरी के एक अधिकारी ने महसूस किया कि,
