Nell'allarme emesso dalle forze dell'ordine, il mining di liquidità è stato interpretato come una strategia di investimento, come se gratifichi gli investitori per la donazione di parte della loro valuta digitale ai pool di mining per fornire agli investitori la liquidità necessaria per le transazioni. In cambio, gli investitori riceveranno una parte delle commissioni di transazione per guadagnare denaro senza prendere decisioni di investimento attive.
L'FBI evidenzia che i truffatori prendono di mira principalmente il tether (USDT) ed Ethereum (ETH). In questo inganno, il proprietario si avvicina alla vittima in ogni modo possibile: messaggio diretto, social network, app di appuntamenti, servizio di messaggistica e/o passaparola.
Il Centro di reclamo del crimine Internet dell'FBI (IC3) documenta il modus operandi dei criminali. IC3. Scopri che i cattivi attori trascorreranno giorni o addirittura settimane a costruire una relazione con le loro vittime per guadagnare la loro fiducia, quindi dare loro un tutorial sul commercio di criptovalute (se non lo sanno) e alla fine li inducono a svolgere il 3% per Mining di liquidità diurna per garantire l'1%.
Tuttavia, questi truffatori non discriminano tra le persone che possiedono e non possiedono valuta digitale e il regime non richiede un investimento minimo, che inducerà le vittime a investire più valuta digitale possibile (e perderlo alla fine).
Dopo aver ingannato i loro predatori nel collegare i loro portafogli di dati a un'app di mining di liquidità falsa, i truffatori trasferiscono le monete di dati nei loro portafogli, pulendo successivamente i fondi delle vittime. Una volta che la vittima verrà a conoscenza della frode, contatterà il fornitore del portafoglio o il portale del servizio clienti.
Una persona che afferma di essere un rappresentante del servizio clienti può spiegare dove si trovano il denaro e perché non è più disponibile, alla fine confermando che la vittima dovrà depositare denaro aggiuntivo per recuperare i propri soldi, ha detto l'FBI. Il deposito di fondi aggiuntivi non è sorprendente e non aiuta le vittime a recuperare i loro fondi.
Allo stesso tempo, l'FBI ha dato contromisure per aiutare gli investitori a proteggersi da tali crimini. Le misure precauzionali sono le seguenti:
Nel processo di estrazione della circolazione legale, il reddito è generalmente correlato alla valuta digitale specifica utilizzata o alla fluttuazione del mercato della criptovaluta alla valuta digitale. Gli investitori in tali operazioni minerarie depositano fondi nella piattaforma al fine di ricevere successivamente i fondi originali e tutti i proventi generati. Considera attentamente i pool che si uniscono al processo di offset.
Fai attenzione durante la ricerca online per opportunità di investimento. Siti Web o app fraudolenti non sono pubblicizzati online perché non possono essere indicizzati dai crawler Web. Pertanto, verificare l'ortografia di siti Web, siti Web e indirizzi e -mail, che sembrano essere affidabili, ma possono essere soggetti a un sito Web legale.
Se la legalità del nome di dominio ti disturba, non collegare il tuo portafoglio digitale.
Verifica tutti i collegamenti inviati da contatti noti e sconosciuti prima di fare clic.
Utilizzare un token checker di token di terze parti per determinare se si consente a qualsiasi sito Web o applicazione per accedere inavvertitamente al tuo portafoglio.
Anche se pensi di essere già in una relazione con quella persona, non chiedere a qualcuno con cui hai parlato solo online.
In breve, l'FBI esorta anche gli investitori a denunciare tali attività fraudolente sul suo sito ufficiale. Sfortunatamente, sebbene le forze dell'ordine possano agire in determinate circostanze, è improbabile che le forze dell'ordine saranno in grado di interrompere o fermare queste frodi se gli investitori non impiegano precauzioni adeguate.
