Volgens het rapport "Korea Times" startte de FSS het onderzoek en was het totale handelsvolume van Woori 800 miljard gewonnen, ongeveer 69,5 miljoen Amerikaanse dollar, terwijl het handelsvolume van Nieuw Korea naar schatting 1 biljoen gewonnen was. De nieuwe Zuid -Koreaanse regering moet het specifieke volume nog bekendmaken
Regelgevers hebben onlangs het bewijs ontdekt dat sommige van de fondsen die in deze binnenlandse cryptocurrency -uitwisselingen stromen, kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld en illegale investeringen in de valuta.
De FSS -zaken worden nog onderzocht en of ambtenaren van de twee banken illegale investeringen in de valuta of het witwassen van geld hebben geschonden. Ondertussen was Netizens vermoedelijk vermoedelijk bij de zaak betrokken.
De overheid is echter van mening dat degenen die deze transacties uitvoeren, oneerlijk zijn met behulp van deviezeninvesteringen vanwege de [Kimchi Premium, "die verwijst naar het verschil tussen de prijs van digitale valuta's op Koreaanse uitwisselingen en buitenlandse uitwisselingen.
In juni waarschuwde Woori de FSS dat hij bewijs had gevonden van verdachte transacties bij een van de verkoopkantoren. Het meldde verder dat handelsvolumes bijzonder hoog waren, uitgevoerd door verschillende bedrijfsrekeningen.
FSS-functionarissen hebben sindsdien inspecties ter plaatse uitgevoerd, gericht op het controleren of Woori alle bepalingen van de Foreign Exchange Transactions Act heeft geschonden.
Hoe dan ook, het valt nog te bezien of deze verdachte transacties cryptocurrency -transacties of winstgevende waren. Eerder dit jaar kreeg Azië Bank in Zuid -Korea een boete van 50 miljoen gewonnen door de Acquisition FSS voor het niet beheren van 200 miljard gewonnen in abnormale valuta -investeringen in het Business Center in Seoul. De FSS bestelde de schorsing van de activiteiten van het kantoor gedurende vier maanden.
Op basis van de vertrouwelijkheid van de zaak hebben ambtenaren van beide banken ontkend dat ze details verstrekken over het lopende onderzoek, behalve om vast te stellen en vast te stellen dat de FSS samenwerkt met de overheid. Na ondervraging vond een ambtenaar uit Woori dat,
