De acordo com o relatório do "Korea Times", o FSS iniciou a investigação e o volume total de comércio de Woori foi de 800 bilhões de vitórias, cerca de 69,5 milhões de dólares, enquanto o volume comercial da Nova Coréia foi estimado em exceder 1 trilhão de vencedores. O novo governo sul -coreano ainda não divulgou o volume específico
Os reguladores descobriram recentemente evidências de que alguns dos fundos que fluem nessas trocas domésticas de criptomoedas podem ser usadas para lavagem de dinheiro e investimentos ilegais de câmbio.
Os casos da FSS ainda estão sob investigação e se os funcionários dos dois bancos violaram qualquer investimento ilegal de câmbio ou leis de lavagem de dinheiro. Enquanto isso, os internautas suspeitavam que o TerraFormLabs esteve envolvido no caso.
No entanto, o governo sente que aqueles que conduzem essas transações estão usando injustamente investimentos em estrangeiros devido ao [Kimchi Premium ", que se refere à diferença entre o preço das moedas digitais em trocas coreanas e trocas estrangeiras.
Em junho, Woori alertou o FSS que havia encontrado evidências de transações suspeitas em um dos escritórios de vendas. Ele relatou ainda que os volumes de negociação eram particularmente altos, realizados por várias contas corporativas.
Desde então, os funcionários do FSS realizaram inspeções no local, concentrando-se em verificar se Woori violou qualquer disposição da Lei de Transações de Câmbio.
Independentemente disso, resta saber se essas transações suspeitas foram transações de criptomoeda ou lucrativas. No início deste ano, o Banco Asia da Coréia do Sul foi multado em 50 milhões de vitórias pelo FSS de aquisição por não administrar 200 bilhões de won em investimentos anormais de câmbio em seu centro de negócios em Seul. O FSS ordenou a suspensão das operações do escritório por quatro meses.
Com base na confidencialidade do caso, os funcionários de ambos os bancos negaram fornecer detalhes da investigação em andamento, exceto para verificar e verificar que o FSS está cooperando com o governo. Após o interrogatório, um funcionário de Woori sentiu que,
