I det larm som utfärdats av brottsbekämpande myndigheter tolkades likviditetsbrytning som en investeringsstrategi, som om de belönade investerare för att ha donerat en del av sin digitala valuta till gruvpooler för att ge investerare den likviditet som behövs för transaktioner. I gengäld kommer investerare att få en del av transaktionsavgifterna för att tjäna pengar utan att fatta några aktiva investeringsbeslut.
FBI belyser att bedragare huvudsakligen riktar sig mot Tether (USDT) och Ethereum (ETH). I detta bedrägeri närmar sig ägaren offret på alla sätt som möjligt - direktmeddelande, socialt nätverk, dateringsapp, meddelandetjänst och/eller mun till mun.
FBI: s Internet Crime Complaint Center (IC3) dokumenterar Criminalers 'modus operandi. IC3. Ta reda på att dåliga skådespelare kommer att tillbringa dagar eller till och med veckor på att bygga en relation med sina offer för att få sitt förtroende, sedan ge dem en handledning om kryptohandel (om de inte vet det) och får så småningom att genomföra 3% per per dagslikviditetsbrytning för att säkerställa 1%.
Dessa bedrägerier diskriminerar emellertid inte mellan individer som äger och inte äger digital valuta, och systemet kräver inte en minimiinvestering, vilket kommer att få offren att investera så mycket digital valuta som möjligt (och förlora det i slutändan).
Efter att ha lurat sina rovdjur till att länka sina dataväggar till en falsk likviditetsbrytningsapp, överför bedrägerierna datamynt till sina plånböcker och torkar därefter offrens medel. När offret blir medvetet om bedrägeriet kommer de att kontakta plånbokleverantören eller kundtjänstportalen.
En person som påstår sig vara en kundtjänstrepresentant kan förklara var pengarna är och varför de inte längre är tillgängliga, vilket i slutändan bekräftar att offret kommer att behöva sätta in ytterligare pengar för att få tillbaka sina pengar, sade FBI. Att sätta in ytterligare medel är inte förvånande och hjälper inte offren att återkräva sina medel.
Samtidigt har FBI gett motåtgärder för att hjälpa investerare att skydda mot sådana brott. Försiktighetsåtgärderna är följande:
I den juridiska gruvprocessen är inkomsten i allmänhet relaterad till den specifika digitala valutan som används eller marknaden fluktuering av cryptocurrency till digital valuta. Investerare i sådana gruvverksamheter deponerar medel i plattformen för att senare få de ursprungliga fonderna och eventuella intäkter. Överväg noggrant de pooler som går med i offsetprocessen.
Var försiktig när du undersöker online för investeringsmöjligheter. Bedrägliga webbplatser eller appar annonseras inte online eftersom de inte kan indexeras av webbcrawlers. Kontrollera därför stavningen av webbplatser, webbplatser och e -postadresser, som verkar vara tillförlitliga, men kan vara föremål för en juridisk webbplats.
Om lagligheten i domännamnet stör dig, anslut inte din digitala plånbok.
Kontrollera alla länkar som skickas av kända och okända kontakter innan du klickar.
Använd en tredjeparts token-tillståndskontroll för att avgöra om du tillåter någon webbplats eller applikation för att oavsiktligt komma åt din plånbok.
Även om du tror att du redan är i en relation med den personen, fråga inte någon du bara har pratat med online.
Kort sagt, FBI uppmanar också investerare att rapportera sådana bedrägliga aktiviteter på sin officiella webbplats. Tyvärr, medan brottsbekämpning kan vidta åtgärder under vissa omständigheter, är det osannolikt att brottsbekämpning ensam kommer att kunna säga upp eller stoppa dessa bedrägerier om investerare inte använder tillräckliga försiktighetsåtgärder.
