Enligt "Korea Times" -rapporten inledde FSS utredningen, och den totala handelsvolymen för Woori vann 800 miljarder, cirka 69,5 miljoner dollar, medan handelsvolymen för Nya Korea uppskattades överstiga 1 biljoner vann. Den nya sydkoreanska regeringen har ännu inte avslöjat den specifika volymen
Tillsynsmyndigheterna har nyligen avslöjat bevis för att en del av de medel som flyter in i dessa inhemska cryptocurrency -utbyten kan användas för penningtvätt och olagliga valutarinvesteringar.
FSS -fallen undersöks fortfarande och huruvida tjänstemän i de två bankerna bröt mot olagliga valutinvesteringar eller lagar om penningtvätt. Samtidigt var netizens misstänkta TerraFormlabs involverade i fallet.
Regeringen anser emellertid att de som genomför dessa transaktioner är orättvist med valutarinvesteringar på grund av [Kimchi -premien ", som hänvisar till skillnaden mellan priset på digitala valutor på koreanska börser och utländska börser.
I juni varnade Woori FSS om att han hade hittat bevis på misstänkta transaktioner på ett av försäljningskontoren. Den rapporterade vidare att handelsvolymerna var särskilt höga, genomförda av olika företagskonton.
FSS-tjänstemän har sedan dess genomfört inspektioner på plats, med fokus på att kontrollera om Woori bröt mot några bestämmelser i valutakurserna.
Hur som helst återstår det att se om dessa misstänkta transaktioner var cryptocurrency transaktioner eller lönsamma. Tidigare i år fick Sydkoreas Asia Bank böter på 50 miljoner som vann av förvärvet FSS för att inte ha hanterat 200 miljarder vann i onormala valutainvesteringar vid sitt affärscentrum i Seoul. FSS beordrade avstängningen av kontorets verksamhet i fyra månader.
Baserat på ärendets sekretess har tjänstemän från båda bankerna förnekat att tillhandahålla information om den pågående utredningen, förutom att konstatera och konstatera att FSS samarbetar med regeringen. Efter förhör kände en tjänsteman från Woori att,
