ในการเตือนภัยที่ออกโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการขุดสภาพคล่องถูกตีความว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนราวกับว่าให้รางวัลแก่นักลงทุนสำหรับการบริจาคส่วนหนึ่งของสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขาให้กับกลุ่มเหมืองแร่เพื่อให้นักลงทุนมีสภาพคล่องที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม ในทางกลับกันนักลงทุนจะได้รับส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพื่อรับเงินโดยไม่ต้องทำการตัดสินใจลงทุนใด ๆ
FBI เน้นว่านักต้มตุ๋นส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมาย Tether (USDT) และ Ethereum (ETH) ในการหลอกลวงนี้เจ้าของเข้าหาเหยื่อในทางที่เป็นไปได้ - ข้อความโดยตรง, เครือข่ายสังคม, แอพหาคู่, บริการส่งข้อความและ/หรือคำพูดจากปาก
ศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI (IC3) จัดทำเอกสารวิธีการทำงานของอาชญากร IC3. พบว่านักแสดงที่ไม่ดีจะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนั้นให้การสอนเกี่ยวกับการซื้อขาย crypto (ถ้าพวกเขาไม่รู้) และในที่สุดก็ชักชวนให้พวกเขาดำเนินการ 3% ต่อ การขุดสภาพคล่องในวันเพื่อให้แน่ใจว่า 1%
อย่างไรก็ตามผู้ฉ้อโกงเหล่านี้ไม่ได้แยกแยะระหว่างบุคคลที่เป็นเจ้าของและไม่ได้เป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลและโครงการไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนขั้นต่ำซึ่งจะทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อลงทุนสกุลเงินดิจิทัลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
หลังจากหลอกให้นักล่าของพวกเขาเชื่อมโยงกระเป๋าเงินของพวกเขากับแอพการขุดสภาพคล่องปลอมผู้หลอกลวงจะถ่ายโอนเหรียญข้อมูลลงในกระเป๋าเงินของพวกเขาต่อมาเช็ดกองทุนของเหยื่อ เมื่อเหยื่อตระหนักถึงการฉ้อโกงพวกเขาจะติดต่อผู้ให้บริการกระเป๋าเงินหรือพอร์ทัลบริการลูกค้า
บุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าอาจอธิบายได้ว่าเงินอยู่ที่ไหนและทำไมจึงไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในที่สุดยืนยันว่าเหยื่อจะต้องฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อรับเงินคืน FBI กล่าว การฝากเงินเพิ่มเติมไม่น่าแปลกใจและไม่ช่วยผู้เสียหายในการกู้คืนเงินทุนของพวกเขา
ในเวลาเดียวกัน FBI ได้ให้การตอบโต้เพื่อช่วยให้นักลงทุนป้องกันอาชญากรรมดังกล่าว มาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้ามีดังนี้:
ในกระบวนการขุดระยะการหมุนเวียนทางกฎหมายรายได้มักเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะที่ใช้หรือความผันผวนของตลาดของสกุลเงินดิจิตอลต่อสกุลเงินดิจิตอล นักลงทุนในการดำเนินงานการทำเหมืองเงินฝากกองทุนลงในแพลตฟอร์มเพื่อรับเงินทุนเดิมในภายหลังและรายได้ใด ๆ ที่สร้างขึ้น พิจารณาสระว่ายน้ำที่เข้าร่วมกระบวนการชดเชยอย่างระมัดระวัง
ระวังเมื่อค้นคว้าออนไลน์เพื่อโอกาสในการลงทุน เว็บไซต์หรือแอพที่ฉ้อโกงไม่ได้โฆษณาทางออนไลน์เพราะไม่สามารถจัดทำดัชนีโดยโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ ดังนั้นโปรดตรวจสอบการสะกดเว็บไซต์เว็บไซต์และที่อยู่อีเมลซึ่งดูเหมือนจะเชื่อถือได้ แต่อาจอยู่ภายใต้เว็บไซต์ทางกฎหมาย
หากความถูกต้องตามกฎหมายของชื่อโดเมนรบกวนคุณอย่าเชื่อมต่อกระเป๋าเงินดิจิตอลของคุณ
ตรวจสอบลิงก์ทั้งหมดที่ส่งโดยผู้ติดต่อที่รู้จักและไม่รู้จักก่อนคลิก
ใช้ตัวตรวจสอบการอนุญาตโทเค็นของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบว่าคุณอนุญาตให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใด ๆ เข้าถึงกระเป๋าเงินของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่
แม้ว่าคุณคิดว่าคุณมีความสัมพันธ์กับคน ๆ นั้นอยู่แล้วอย่าถามคนที่คุณคุยด้วยออนไลน์เท่านั้น
ในระยะสั้น FBI ยังเรียกร้องให้นักลงทุนรายงานกิจกรรมการฉ้อโกงดังกล่าวในเว็บไซต์ทางการของตน น่าเสียดายที่ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายสามารถดำเนินการภายใต้สถานการณ์บางอย่าง แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวจะสามารถยุติหรือหยุดการฉ้อโกงเหล่านี้ได้หากนักลงทุนไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันที่เพียงพอ
