ตามรายงาน "Korea Times" FSS เริ่มการสอบสวนและปริมาณการค้าทั้งหมดของ Woori อยู่ที่ 800 พันล้านวอนประมาณ 69.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ปริมาณการค้าของเกาหลีใหม่คาดว่าจะเกิน 1 ล้านล้านวอน รัฐบาลเกาหลีใต้ใหม่ยังไม่ได้เปิดเผยปริมาณที่เฉพาะเจาะจง
หน่วยงานกำกับดูแลได้เปิดเผยหลักฐานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ากองทุนบางส่วนที่ไหลเข้าสู่การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในประเทศเหล่านี้อาจใช้สำหรับการฟอกเงินและการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย
คดี FSS ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและเจ้าหน้าที่ของธนาคารทั้งสองละเมิดการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายหรือกฎหมายการฟอกเงินหรือไม่ ในขณะเดียวกันชาวเน็ตสงสัยว่า Terraformlabs มีส่วนร่วมในคดีนี้
อย่างไรก็ตามรัฐบาลรู้สึกว่าผู้ที่ทำธุรกรรมเหล่านี้ไม่เป็นธรรมโดยใช้การลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจาก [Kimchi Premium "ซึ่งหมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาของสกุลเงินดิจิตอลในการแลกเปลี่ยนเกาหลีและการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
ในเดือนมิถุนายน Woori แจ้งเตือน FSS ว่าเขาพบหลักฐานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยที่สำนักงานขายแห่งใดแห่งหนึ่ง มีรายงานเพิ่มเติมว่าปริมาณการซื้อขายสูงเป็นพิเศษดำเนินการโดยบัญชี บริษัท ต่างๆ
เจ้าหน้าที่ของ FSS ได้ดำเนินการตรวจสอบในสถานที่โดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่า Woori ละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ของพระราชบัญญัติการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรที่จะเห็นว่าการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยเหล่านี้เป็นธุรกรรม cryptocurrency หรือการทำกำไร เมื่อต้นปีที่ผ่านมาธนาคารเอเชียของเกาหลีใต้ถูกปรับ 50 ล้านวอนจากการซื้อกิจการ FSS เนื่องจากไม่สามารถจัดการการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดปกติได้ 200 พันล้านวอนที่ศูนย์ธุรกิจในกรุงโซล FSS สั่งให้ระงับการดำเนินงานของสำนักงานเป็นเวลาสี่เดือน
จากความลับของคดีเจ้าหน้าที่จากทั้งสองธนาคารได้ปฏิเสธการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องยกเว้นเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่า FSS กำลังร่วมมือกับรัฐบาล หลังจากสอบสวนเจ้าหน้าที่จาก Woori รู้สึกว่า
