Kolluk kuvvetleri tarafından verilen alarmda, likidite madenciliği, yatırımcıları yatırımcılara işlemler için gerekli likiditeyi sağlamak için dijital para birimlerinin bir kısmını madencilik havuzlarına bağışlamak için ödüllendiriyormuş gibi bir yatırım stratejisi olarak yorumlandı. Buna karşılık, yatırımcılar herhangi bir aktif yatırım kararı almadan para kazanmak için işlem ücretlerinin bir kısmını alacaklar.
FBI, dolandırıcıların esas olarak Tether (USDT) ve Ethereum'u (ETH) hedeflediğini vurgular. Bu aldatmacada, sahibi kurbana mümkün olan herhangi bir şekilde yaklaşır - doğrudan mesaj, sosyal ağ, buluşma uygulaması, mesajlaşma hizmeti ve/veya ağızdan ağıza.
FBI'ın İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3) suçluların modus operandi belgelendirir. IC3. Kötü aktörlerin, güvenlerini kazanmak için kurbanlarıyla bir ilişki kurmak için günler hatta haftalar harcayacağını öğrenin, sonra onlara kripto ticareti hakkında bir eğitim verin (eğer bilmiyorlarsa) ve sonunda onları% 3 gerçekleştirmeye teşvik eder. %1 sağlamak için günlük likidite madenciliği.
Bununla birlikte, bu sahtekarlar dijital para birimine sahip olan ve sahip olmayan bireyler arasında ayrımcılık yapmazlar ve plan, mağdurların mümkün olduğunca çok dijital para birimine yatırım yapmaya (ve sonunda kaybetmeye) neden olacak minimum yatırım gerektirmez.
Yırtıcılarını veri cüzdanlarını sahte bir likidite madenciliği uygulamasına bağlamaya çalıştıktan sonra, dolandırıcılar veri paralarını cüzdanlarına aktararak kurbanların fonlarını silmiyor. Kurban sahtekarlığın farkına vardığında, cüzdan sağlayıcısı veya müşteri hizmetleri portalıyla iletişime geçecekler.
FBI, müşteri hizmetleri temsilcisi olduğunu iddia eden bir birey, paranın nerede olduğunu ve neden artık mevcut olmadığını açıklayabilir, sonuçta kurbanın paralarını geri almak için ek para yatırması gerektiğini doğruladı. Ek fon yatırmak şaşırtıcı değildir ve mağdurların fonlarını kurtarmalarına yardımcı olmaz.
Aynı zamanda FBI, yatırımcıların bu tür suçlara karşı korunmasına yardımcı olmak için karşı önlemler verdi. İhtiyati önlemler aşağıdaki gibidir:
Yasal dolaşım madenciliği sürecinde, gelir genellikle kullanılan belirli dijital para birimi veya kripto para biriminin dijital para birimine yönelik piyasa dalgalanması ile ilgilidir. Bu tür madencilik operasyonlarındaki yatırımcılar, orijinal fonları ve üretilen gelirleri daha sonra almak için platforma fon yatırırlar. Ofset işlemine katılan havuzları dikkatlice düşünün.
Yatırım fırsatları için çevrimiçi araştırma yaparken dikkatli olun. Web tarayıcıları tarafından dizine eklenemediği için hileli web siteleri veya uygulamalar çevrimiçi olarak ilan edilmez. Bu nedenle, lütfen güvenilir görünen ancak yasal bir web sitesine tabi olabilecek web sitelerinin, web sitelerinin ve e -posta adreslerinin yazımını doğrulayın.
Alan adının yasallığı sizi rahatsız ediyorsa, dijital cüzdanınızı bağlamayın.
Tıklamadan önce bilinen ve bilinmeyen kişiler tarafından gönderilen tüm bağlantıları doğrulayın.
Herhangi bir web sitesinin veya uygulamanın cüzdanınıza yanlışlıkla erişmesine izin verip vermediğinizi belirlemek için bir üçüncü taraf jeton izni denetleyicisi kullanın.
Zaten o kişiyle bir ilişki içinde olduğunuzu düşünseniz bile, sadece çevrimiçi konuştuğunuz birine sormayın.
Kısacası, FBI ayrıca yatırımcıları resmi web sitesinde bu tür hileli faaliyetleri bildirmeye çağırıyor. Ne yazık ki, kolluk kuvvetleri belirli koşullar altında harekete geçebilirken, yatırımcılar yeterli önlemler kullanmazsa, tek başına kolluk kuvvetlerinin bu sahtekarlıkları sonlandırabilmesi veya durdurabilmesi olası değildir.
