"Kore Times" raporuna göre, FSS soruşturmaya başladı ve Woori'nin toplam ticaret hacmi 800 milyar won, yaklaşık 69.5 milyon ABD doları, Yeni Kore ticaret hacminin 1 trilyon Won'u aşacağı tahmin edildi. Yeni Güney Kore hükümeti henüz belirli bir hacmi açıklamamıştır
Düzenleyiciler son zamanlarda bu yerel kripto para birimi borsalarına akan bazı fonların kara para aklama ve yasadışı döviz yatırımları için kullanılabileceğine dair kanıtları ortaya çıkarmıştır.
FSS davaları hala soruşturma altında ve iki bankanın yetkililerinin yasadışı döviz yatırımları veya kara para aklama yasalarını ihlal edip etmediği. Bu arada, netizenler terraformlabs'ın davada yer aldığı şüpheli.
Ancak hükümet, bu işlemleri yürütenlerin, Kore borsalarındaki dijital para birimlerinin fiyatı arasındaki farkı ifade eden [Kimchi Premium "nedeniyle haksız bir şekilde döviz yatırımlarını kullandığını düşünüyor.
Haziran ayında Woori, FSS'yi satış ofislerinden birinde şüpheli işlemlere dair kanıt bulduğunu söyledi. Ayrıca, ticaret hacimlerinin özellikle yüksek olduğunu ve çeşitli kurumsal hesaplar tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
FSS yetkilileri o zamandan beri Woori'nin Döviz İşlemleri Yasası'nın herhangi bir hükümünü ihlal edip etmediğini kontrol etmeye odaklanarak yerinde denetimler gerçekleştirdi.
Ne olursa olsun, bu şüpheli işlemlerin kripto para birimi işlemleri mi yoksa karlı işlemler mi olduğu görülüyor. Bu yılın başlarında, Güney Kore'nin Asya Bankası, FSS satın alma FSS tarafından Seul'deki iş merkezinde anormal döviz yatırımlarında 200 milyar Won'u yönetemediği için 50 milyon para cezasına çarptırıldı. FSS, dört ay boyunca ofisin operasyonlarının askıya alınmasını emretti.
Davanın gizliliğine dayanarak, her iki bankadan da yetkililer, FSS'nin hükümetle işbirliği yaptığını belirlemek ve tespit etmek dışında, devam eden soruşturmanın ayrıntılarını vermeyi reddetti. Sorgulandıktan sonra, Woori'den bir yetkili şunu hissetti,
