Theo báo cáo của "Thời báo Hàn Quốc", FSS bắt đầu cuộc điều tra và tổng khối lượng giao dịch của Woori là 800 tỷ won, khoảng 69,5 triệu đô la Mỹ, trong khi khối lượng thương mại của Hàn Quốc mới được ước tính vượt quá 1 nghìn tỷ won. Chính phủ Hàn Quốc mới vẫn chưa tiết lộ khối lượng cụ thể
Các cơ quan quản lý gần đây đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy một số quỹ chảy vào các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước này có thể được sử dụng để rửa tiền và đầu tư ngoại hối bất hợp pháp.
Các trường hợp FSS vẫn đang được điều tra và liệu các quan chức của hai ngân hàng đã vi phạm bất kỳ khoản đầu tư ngoại hối bất hợp pháp hoặc luật rửa tiền. Trong khi đó, cư dân mạng nghi ngờ Terraformlabs có liên quan đến vụ án.
Tuy nhiên, chính phủ cảm thấy rằng những người thực hiện các giao dịch này là không công bằng khi sử dụng các khoản đầu tư ngoại hối do [Kimchi Premium ", đề cập đến sự khác biệt giữa giá của các loại tiền kỹ thuật số trên các sàn giao dịch Hàn Quốc và trao đổi nước ngoài.
Vào tháng 6, Woori đã cảnh báo FSS rằng anh ta đã tìm thấy bằng chứng về các giao dịch đáng ngờ tại một trong các văn phòng bán hàng. Nó báo cáo thêm rằng khối lượng giao dịch đặc biệt cao, được thực hiện bởi các tài khoản công ty khác nhau.
Các quan chức của FSS đã tiến hành kiểm tra tại chỗ, tập trung vào việc kiểm tra xem Woori có vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Đạo luật Giao dịch ngoại hối hay không.
Bất kể, vẫn còn phải xem liệu các giao dịch đáng ngờ này là các giao dịch tiền điện tử hay những giao dịch có lợi nhuận. Đầu năm nay, Ngân hàng Châu Á của Hàn Quốc đã bị phạt 50 triệu chiến thắng bởi các FSS mua lại vì đã không quản lý 200 tỷ won trong các khoản đầu tư ngoại hối bất thường tại trung tâm kinh doanh của mình ở Seoul. FSS đã ra lệnh đình chỉ hoạt động của văn phòng trong bốn tháng.
Dựa trên tính bảo mật của vụ án, các quan chức từ cả hai ngân hàng đã phủ nhận việc cung cấp chi tiết về cuộc điều tra đang diễn ra, ngoại trừ việc xác định và xác định rằng FSS đang hợp tác với chính phủ. Sau khi đặt câu hỏi, một quan chức từ Woori cảm thấy rằng,
